Мы работаем, чтобы сделать ваш бизнес проще.
Юридическое сопровождение камеральных и выездных проверок ИФНС. Грамотная подготовка документации, аудит бухгалтерских документов, подготовка сотрудников налогоплательщика к визиту инспекторов. Поддержка 24/7.
WhatsApp, Telegram, Email
пн-вс
09:00 - 21:00
Обратный звонок
Оставьте свои данные в форме и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время
Закажите услугу сопровождения налоговых проверок у нас и вы получите:
Квалифицированного адвоката. Опыт наших специалистов в работе с государственными органами более 20 лет.
Оперативную подготовку аргументов в вашу пользу для оспаривания результатов проверки.
Максимальное уменьшение сумм возможных штрафов, налогов, пени и доначислений.
Стоимость услуг определяется от масштаба деятельности, периода, который охватывает проверка, стадии подключения специалистов. Для расчета стоимости, заполните форму ниже:
Сопровождение камеральных
и выездных проверок
и выездных проверок
Любая проверка сотрудниками налоговой инспекции несет главную задачу — выявить у компании (предприятия) возможные нарушения. При этом инструменты и методики, используемые органами контроля, постоянно совершенствуются, а сама процедура становится более эффективной. Стоит учесть, что результат проверок рассчитывается из объема штрафных санкций и доначислений, при этом сотрудники налоговых ведомств вовсе не стремятся помочь исправить нарушения — это не является их компетенцией.
Поэтому даже небольшая налоговая проверка способна надолго разбалансировать функционирование любой организации. Осмотры, истребования, выемки, опросы нервируют и пугают даже ответственных налогоплательщиков. Подобная сложная и изматывающая ситуация требует поддержки и помощи специалистов.
Адвокаты и юристы компании Ivalur Solutions эффективно представят ваши интересы, помогут быстро снизить налоговые риски, уберут беспокойство ваших сотрудников и обеспечат нормальное функционирование организации. Наша группа экспертов по налогообложению возьмёт на себя полное взаимодействие с налоговыми органами при сопровождении выездной проверки, а также на других этапах всего процесса.
Поэтому даже небольшая налоговая проверка способна надолго разбалансировать функционирование любой организации. Осмотры, истребования, выемки, опросы нервируют и пугают даже ответственных налогоплательщиков. Подобная сложная и изматывающая ситуация требует поддержки и помощи специалистов.
Адвокаты и юристы компании Ivalur Solutions эффективно представят ваши интересы, помогут быстро снизить налоговые риски, уберут беспокойство ваших сотрудников и обеспечат нормальное функционирование организации. Наша группа экспертов по налогообложению возьмёт на себя полное взаимодействие с налоговыми органами при сопровождении выездной проверки, а также на других этапах всего процесса.
Особенности проверок
Налоговая проверка — разновидность администрирования, связанная с соблюдением принятых законов о сборах и налогах налогоплательщиками. В Налоговом кодексе определяются два варианта подобных проверок: выездные и камеральные.
Само администрирование осуществляется контролирующими органами путем проведения проверок, анализа:
Проверкам подвергаются и иные статьи (материалы, активы) любой формы, предусмотренной действующим Кодексом.
Само администрирование осуществляется контролирующими органами путем проведения проверок, анализа:
- деклараций от налоговых агентов и налогоплательщиков;
- данных от плательщиков по взносам страхования;
- проверки бухучета и отчетности
- территорий и помещений, которые используются для получения собственником выгоды (прибыли).
Проверкам подвергаются и иные статьи (материалы, активы) любой формы, предусмотренной действующим Кодексом.
Проверка компании (организации, предприятия, ИП) на основании ее налоговых деклараций. Камеральная проверка с сопровождением инспекторов базируется на правильности заполнения декларации и расчета суммы налога.
Организовывается, если налоговики определяют, что организация (ИП) попадает под категорию риска. В процессе проведения выездной проверки изучаются:
Проверяется и анализируется и другая первичная документация. Инспектора также имеют право опрашивать сотрудников, посещать рабочие объекты. Заранее узнать о дате проведения выездной налоговой проверки невозможно. По закону ФНС не обязана об этом предупреждать.
- договора;
- счета-фактуры;
- бухгалтерские и налоговые книги;
- акты и платежные документы;
- накладные;
- книги покупок-продаж;
- путевые листы.
Проверяется и анализируется и другая первичная документация. Инспектора также имеют право опрашивать сотрудников, посещать рабочие объекты. Заранее узнать о дате проведения выездной налоговой проверки невозможно. По закону ФНС не обязана об этом предупреждать.
С какими проблемами можно столкнуться?
Проверки сотрудников налоговых ведомств затрагивают всех без исключения предпринимателей и владельцев организаций, независимо от размера компании или отрасли. И, конечно, такие аудиты влекут за собой налоговые риски.
- Первая - связана с риском того, что действия налогоплательщика по признанию нарушения могут привести к экономическим потерям.
- Ко второй группе относятся риски, не связанные напрямую с потерей финансов, но их возникновение может негативно отразиться на деятельности компании, что приведет к потере ожидаемой прибыли и дополнительным затратам.
Выездная проверка (проводится по регламенту 89 статьи НК РФ) – это довольно затратная, сложная, очень длительная процедура. Она может проводиться по проверке налогов сразу за несколько лет работы компании. В настоящее время выездных проверок проводится очень мало.
По сообщению от главы ФНС РФ В. Егорова за предыдущий год количество выездных проверок сократилось примерно в 10 раз (с 80 000 до 8 000).
При формировании плана о целесообразности проведения выездной проверки налоговая инспекция руководствуется Приказом ФНС за №ММ-3-06/333 («О концепции планирования налоговых проверок выездного типа»). По данному Постановлению сами налогоплательщики смогут самостоятельно проанализировать возможность подобного аудита и своевременно заказать юридическое сопровождение выездных налоговых проверок.
Для этого используются 12 критериев, включая следующие:
Даже при наличии всех показателей для назначения проведения проверки налоговые органы также будут учитывать и другие сопутствующие факторы, ведь данные параметры у компании могут появиться из-за экономического спада, в период пандемии, действия санкций и пр.
Поэтому, прежде чем принять решение об аудите и выяснить сопутствующие факторы, ФНС может провести камеральную проверку (регламентируется 88 статьей НК) и запросить дополнительные пояснения. Для этого инспектора могут пригласить руководителя компании или его представителя на комиссию (согласно 31 статье НК, пункт 1, подпункт 4).
Выездная налоговая проверка будет проводиться, лишь когда предварительный анализ и всесторонняя аналитика деятельности предприятия укажут на возможность по итогам аудита получить крупное налоговое доначисление. Инспектора прибудут на проверку полностью и всесторонне подготовленными, имея на руках полный комплект необходимой информации, подтверждающей вероятность сокрытия предпринимателем налогов либо использования теневых схем.
Согласно действующему законодательству налоговые проверки проходят со следующими нюансами:
Для проведения налоговой проверки оформляется официальное решение (согласно статьи 89 НК пункт 1). В решении прописывается сам налогоплательщик, сборы, взносы или налоги, выбранные для проверки, период, за который будет проверена деятельность компании и список проверяющих, входящих в комиссию. Данное решение регламентируется статьей 89 НК подпунктами 2 и 17).
Проверку разрешается проводить по любым налоговым отчислениям, страховым сборам или взносам. Но ограничивается период аудита (не более 3-х лет). Например, если проверка прошла в 2020 году, то следующую можно ожидать после 2023 года. Оформленное решение остается неизменным (нельзя расширять период, добавлять другие налоги для проверки). Инспектора могут лишь менять состав комиссии, включать новых или убирать проверяющих.
По сообщению от главы ФНС РФ В. Егорова за предыдущий год количество выездных проверок сократилось примерно в 10 раз (с 80 000 до 8 000).
При формировании плана о целесообразности проведения выездной проверки налоговая инспекция руководствуется Приказом ФНС за №ММ-3-06/333 («О концепции планирования налоговых проверок выездного типа»). По данному Постановлению сами налогоплательщики смогут самостоятельно проанализировать возможность подобного аудита и своевременно заказать юридическое сопровождение выездных налоговых проверок.
Для этого используются 12 критериев, включая следующие:
- уровень текущей налоговой нагрузки (чем она ниже, чем выше шанс проверки);
- убыточная работа предприятия в течение более 2-х лет;
- увеличенный показатель вычетов НДС;
- рост темпов расходов над доходами;
- уровень заработной платы (на одного работника), который оказывается меньше, чем средний по отрасли;
- работа компании затрагивает увеличение налоговых рисков.
Даже при наличии всех показателей для назначения проведения проверки налоговые органы также будут учитывать и другие сопутствующие факторы, ведь данные параметры у компании могут появиться из-за экономического спада, в период пандемии, действия санкций и пр.
Поэтому, прежде чем принять решение об аудите и выяснить сопутствующие факторы, ФНС может провести камеральную проверку (регламентируется 88 статьей НК) и запросить дополнительные пояснения. Для этого инспектора могут пригласить руководителя компании или его представителя на комиссию (согласно 31 статье НК, пункт 1, подпункт 4).
Выездная налоговая проверка будет проводиться, лишь когда предварительный анализ и всесторонняя аналитика деятельности предприятия укажут на возможность по итогам аудита получить крупное налоговое доначисление. Инспектора прибудут на проверку полностью и всесторонне подготовленными, имея на руках полный комплект необходимой информации, подтверждающей вероятность сокрытия предпринимателем налогов либо использования теневых схем.
Согласно действующему законодательству налоговые проверки проходят со следующими нюансами:
- инспектора работают на месте расположения компании, но могут проводить проверку и в помещении НИ, если предприниматель не может предоставить налоговикам отдельное помещение (согласно статье 89 НК пункт 1);
- при проверке инспектора не всегда находятся на территории проверяемого лица;
- все дополнительные сведения они имеют право запрашивать по официальным запросам;
- требования могут приносит и вручать лично в руки предпринимателю либо через интернет или по телефону.
Для проведения налоговой проверки оформляется официальное решение (согласно статьи 89 НК пункт 1). В решении прописывается сам налогоплательщик, сборы, взносы или налоги, выбранные для проверки, период, за который будет проверена деятельность компании и список проверяющих, входящих в комиссию. Данное решение регламентируется статьей 89 НК подпунктами 2 и 17).
Проверку разрешается проводить по любым налоговым отчислениям, страховым сборам или взносам. Но ограничивается период аудита (не более 3-х лет). Например, если проверка прошла в 2020 году, то следующую можно ожидать после 2023 года. Оформленное решение остается неизменным (нельзя расширять период, добавлять другие налоги для проверки). Инспектора могут лишь менять состав комиссии, включать новых или убирать проверяющих.
Преимущества профессионального сопровождения
Наша компания имеет многолетний практический и профессиональный теоретический опыт сопровождения налоговых проверок, а также оспаривания (при необходимости) результатов. С нашей помощью и привлечением ведущих экспертов реально снизить доначисления на миллионы рублей.
Помните, что любая проверка налоговых органов — это потенциальный риск
- крупных штрафов, налоговых доначислений, пени;
- возбуждения уголовных дел для руководства компании;
- перевода доначислений со структурных подразделений на владельцев бизнеса (конечных бенефициаров).
Потенциальная опасность такого аудита заключается не только в детальном и масштабном анализе проверяющими структурами деятельности компании и угрозе крупных доначислений, но и в том, что выводы тематической проверки будут обязательно использованы при дальнейших выездных и камеральных проверках.
Адвокаты и юристы Ivalur Solutions предоставляют клиентам расширенную и максимально полную юридическую поддержку, включая:
-
помощь при расхождениях в НДС - защиту и юридическую поддержку при проведении различных мероприятий налоговиков;
- участие в назначенных комиссиях, посвященных разборам налоговых рисков;
- полное профессиональное сопровождение аудита всех видов;
- оспаривание итоговых результатов как на досудебной, так и в судебной практике, включая арбитражи, Центральные налоговые аппараты и пр.;
- защиту собственности и активов компании как на территории нашей страны, так и за рубежом;
- консультации по анализу рисков, способам законной оптимизации налогов и изыскания резервов.
Учитывайте, что главные цели налоговых инспекторов — это «подловить» предпринимателя на различных нестыковках, выявить и запротоколировать нарушения и добиться от проверяемого лица обещания провести дополнительные (порой очень крупные) доплаты.
Участие наших опытных юристов и адвокатов в данных мероприятиях:
- Позволяет объективно проанализировать налоговые риски;
- Исключает возможность обмана, давления или иного воздействия на предпринимателя и его работников.
Наши юристы сводят к минимуму вероятность запроса местных налоговых проверок в рамках предпроверочного анализа, выявляют пробелы в НДС и обосновывают нецелесообразность организации масштабного аудита. Следуя рекомендациям наших юристов, вы сможете избежать финансовых потерь, сократить дополнительные расходы и выиграть споры по итогам налоговых проверок.
Сопровождение налоговых проверок
Проведение комплексной проверки означает, что ФНС уже сформировали предпроверочную аналитику, определили налоговые риски и выявили вариант доначисления в бюджет в размере около 30 млн. руб. Такое мероприятие — длительный и нервирующий процесс (может занимать до года). При этом для усиления контроля к проверкам могут привлекать сотрудников МВД.
Это делается для более жесткого контроля и давления, а также для недопущения возможного сговора между проверяющими лицами и предпринимателем. Мы организуем сопровождение выездной проверки, стоимость которой определяется на этапе первичного консультирования, на высшем профессиональном уровне.
Это делается для более жесткого контроля и давления, а также для недопущения возможного сговора между проверяющими лицами и предпринимателем. Мы организуем сопровождение выездной проверки, стоимость которой определяется на этапе первичного консультирования, на высшем профессиональном уровне.
Они обычно остаются незамеченными для владельцев компаний (за ее проведением практически всегда наблюдает бухгалтерия), но в ходе ее проведения могут наблюдаться тревожные «звонки», например:
Такие события могут означать, что у инспекторов появилась возможность инициировать взыскание крупных доначислений (налогов, пени, штрафов). При этом сумма может составлять порядка 15-16% годовых (для пени) и около 40-45% от суммы налогообложения (для штрафов). Причем при доначислении на сумму от 15 млн. руб. налоговики передают материалы проверки в СК России для возбуждения уголовного дела (по статье 199 УК РФ).
- дополнительные и неожиданные требования к подаче для проверки других документов (актов, заявлений, соглашений и пр.);
- телефонные звонки работникам и их вызовы на беседу;
- проверки офисов;
- попытки изъятия рабочей документации.
Такие события могут означать, что у инспекторов появилась возможность инициировать взыскание крупных доначислений (налогов, пени, штрафов). При этом сумма может составлять порядка 15-16% годовых (для пени) и около 40-45% от суммы налогообложения (для штрафов). Причем при доначислении на сумму от 15 млн. руб. налоговики передают материалы проверки в СК России для возбуждения уголовного дела (по статье 199 УК РФ).
Юристы компании Ivalur Solutions:
-
Разработаютперсональный план действий -
Наладятвзаимодействие с налоговиками -
Смогут оперироватьдоказательствами правоты клиента -
Будут опровергатьи оспаривать доводы налоговой.
Учитывайте, что самое важное при этом — полное согласование любых, даже малейших действий со стороны клиента и предоставленного юриста. Только профессионал может спрогнозировать, как любой поступок или действие способны отразиться и повлиять на дальнейшие перспективы работы.
Значение профессионального сопровождения проверок
Помощь наших сотрудников направлена на защиту клиента от предпроверочной аналитики со стороны налоговиков, поддержку и сопровождение при выездных и внутренних налоговых проверках. Мы берем на себя досудебное оспаривание результатов, включая итоги судебных разбирательств в арбитражных судах, налоговое администрирование действия, а также разовое привлечение юристов к налоговым аудитам.
Наша услуга по сопровождению налоговых проверок и иного аудита включает:
Наша услуга по сопровождению налоговых проверок и иного аудита включает:
- выезд юристов (адвокатов) для предоставления правовой помощи заказчику;
- контролирование хода налоговой проверки, включая контроль за правовым соблюдением налоговиками процедуры проверок;
- консультационную поддержку по возникающим в процессе мероприятия вопросам (включая правомерность действий и работы инспекторов по отношению к предпринимателю, его сотрудникам, должностным лицам);
- выработку поведенческой тактики клиента при общении с налоговиками;
- помощь в сборе документации, подготовке пояснений, требуемых к предоставлению со стороны инспекторов;
- комплексную подготовку руководителя и работников к подобным мероприятиям (например, разъяснение особенностей дачи пояснений в инспекции, при проверке и осмотре помещений, проведении инвентаризации и пр.);
- представление интересов заказчика в процессе проведения налогового контроля (осмотр, изъятие, обыски и пр.);
- сопровождение заказчика при необходимости дачи показаний и объяснений;
- совместное посещение контролирующих органов;
- обжалование итогов по проверке (формирование возражений, жалоб на решения ФНС при досудебном и судебном урегулировании споров).
Кейсы или отзывы клиентов
Ознакомиться с нашими успешными работами и изучить отзывы клиентов вы можете на сайте нашей компании.
Мы добиваемся успешного результата работы при любых ситуациях:
- Проверка налоговиков только начинается?Наши юристы могут помочь вам ограничить риск дополнительных налоговых обязательств. Правильное позиционирование вашей компании на ранних этапах увеличивает шансы на успешную проверку.
- Проверка уже идет, при этом имеется риск налоговых доначислений?Наши юристы готовы подключиться к работе на каждом этапе действия налоговиков, сопровождать проверку для получения доказательств невиновности клиента и опровергнуть домыслы инспекторов. Мы формируем четкий и последовательный план действий и вместе работаем до полного выигрышного для клиента результата.
- Проверка окончилась, но вы недовольны ее результатами?Многолетний опыт оспаривания итогов различных проверок гарантируют успешный результат и позволяют нам добиваться полного успеха, существенно снижая налоговые доначисления.
Стоимость работы юристов Ivalur Solutions по сопровождению выездной налоговой проверки зависит от ряда факторов и формируется, исходя из сферы деятельности компании, ее масштаба, а также этапа, на котором находится проверка. Для более детального расчета обратитесь к нашему консультанту по телефону
+7 (495) 182-32-77 или по электронной почте info@ivlr.ru.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам в прохождении налоговых проверок. При необходимости к поддержке могут быть привлечены ведущие консультанты, аудиторы, адвокаты и юристы, а также высококвалифицированные специалисты в других областях консалтинга. Особенно это актуально и важно, когда налоговики оспаривают цену реализации товара, покупки оборудования или недвижимости, стоимость нематериальных активов.
Консультанты, юристы и адвокаты Ivalur Solutions оперативно окажут поддержку при проведении любых типов налоговых проверок на любом их этапе. Мы оказываем профессиональную помощь в разрешении всех вопросов, появляющихся в ходе проверки и гарантируем успешный для клиента результат.
+7 (495) 182-32-77 или по электронной почте info@ivlr.ru.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам в прохождении налоговых проверок. При необходимости к поддержке могут быть привлечены ведущие консультанты, аудиторы, адвокаты и юристы, а также высококвалифицированные специалисты в других областях консалтинга. Особенно это актуально и важно, когда налоговики оспаривают цену реализации товара, покупки оборудования или недвижимости, стоимость нематериальных активов.
Консультанты, юристы и адвокаты Ivalur Solutions оперативно окажут поддержку при проведении любых типов налоговых проверок на любом их этапе. Мы оказываем профессиональную помощь в разрешении всех вопросов, появляющихся в ходе проверки и гарантируем успешный для клиента результат.
Хрянин Алексей Иванович
Оставьте свою заявку в форме ниже и специалист свяжется
с Вами для дальнейшей консультации
с Вами для дальнейшей консультации
Наш главный эксперт по налогам адвокат с 20 летним стажем работы в государственных органах.
Регистрационный номер 36/2928 в реестре адвокатов.
Регистрационный номер 36/2928 в реестре адвокатов.
Наши услуги
Регистрация ООО и ИП, внесение изменений, подготовка документов, покупка готовой компании под запрос.
Адреса для регистрации, переезда и миграции. Все налоговые Москвы. Почтовое обслуживание и проверки.
Подсчет налогов и страховых взносов, подготовка и сдача отчётности.
Остались вопросы?
Оставьте заявку в форме ниже и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Либо воспользуйтесь любым удобным способом связаться с нами самостоятельно в разделе контакты.
Остались вопросы?
Оставьте свои данные в форме и наш менеджер с вами свяжется и проведет подробную бесплатную консультацию.